Программный продукт ТАФС-Монитор предназначен для автоматизированного контроля за подозрительными операциями на финансовых рынках. Решение отвечает за:
- Мониторинг активности клиентов и автоматизированное формирование отчетов для Банка России.
- Соблюдение требований N224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».
- Соответствие требованиям и рекомендациям ЦБ РФ и НСФР для противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- Автоматизированное формирование отчетов для европейских регуляторов с целью соблюдения требований о рыночных злоупотреблениях (Market Abuse Regulation, «MAR»).
- Мониторинг и контроль за активностью на финансовых рынках на предмет выявления признаков подозрительных операций.
- Анализ обнаруженных подозрительных инцидентов при помощи встроенных библиотек алгоритмов.
- Создание кейсов по результатам срабатываний алгоритмов.
- Противодействие подозрительным операциям на финансовых рынках (хищение, отмывание средств, несанкционированная активность, манипулирование и инсайдерская торговля).
Решение предназначено для профессиональных участников финансовых рынков и реализовано через 2 модуля:
- модуль ТАФС «МАНИПУЛИРОВАНИЕ»
- модуль ТАФС «АНТИ-КОРРУПЦИЯ на финансовых рынках»